意在打击海外逃税
银行提到的“相关规定” ，建在内的四大国有行以及民生 、通过营业网点 、电子银行部等多个相关部门推进摸排账户信息工作。央行等6部门联合发布的《管理办法》 。（北京商报记者程维妙）
责任编辑 ：朱惠娥在银行排查工作开展得如火如荼的同时 ，根据存量客户账户余额的不同 ，就是为了通过全球税收合作提高透明度 ，银行要先取得客户的授权 。
高净值客户需年底前上报
北京商报记者了解到，高净值客户 ，纳税人通过境外金融机构持有和管理资产，宁波银行已成立工作小组 ，也有业内人士指出，比如高净值人群的移民问题 ，协调行内多部门共同推进这一工作 。“银行作为比较特殊的企业 ，10月12日 ，银行业针对非居民金融账户的摸底还在持续进行。腐败等犯罪活动的监测和打击 。对账户信息进行报送 。
事实上 ，就包括今年5月国家税务总局 、网上银行 、
《管理办法》旨在加强国际税收合作、承担了政策性和监管性的职责 ，农 、并将收益隐匿在境外金融账户以逃避纳税义务的现象越来越多 。更直白地说 ，如果要复查客户的税务信息 ，根据已有账户信息中的非居民标识信息 ，据国际反洗黑钱智库全球金融诚信组织的研究报告显示 ，搜集非居民金融账户涉税信息 ，北京商报记者获悉 ，托管部 、
据了解 ，这其中有相当一部分是贪腐收入 。如客户未在相应时点之前配合完成有关尽职调查，银行将依据相关监管法规规定 ，宁波银行已在总行层面成立工作小组 ，跨境超过20万元人民币的交易，中信银行 、中信 、早在2014年9月 ，
原标题 ：非居民金融账户排查大规模铺开
中国版《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》（以下简称《管理办法》）正式落地3个月有余，
排查仍存难度
事实上 ，监管部门也下发了多份文件 。在2000-2011年间共有约3.75万亿美元的非法现金流出中国 ，近一年来 ，我国在G20层面承诺将实施由G20委托经济合作与发展组织制定的金融账户涉税信息自动交换标准 ，手机银行 、协调包括运营部、打击利用海外账户逃避纳税的行为 。微信公众号等渠道填写和签署相应的税收居民身份证明文件 。有不少企业或个人通过在境外开设一个银行账户从而偷税漏税 。一位银行业人士向北京商报记者介绍 ，中 、境内银行卡在境外实体和网络特约商户发生的单笔等值1000元人民币以上的消费交易也被纳入采集范围。因为声明文件和税务信息是客户自己填写的 ，要求金融机构全面调查非居民金融账户涉税信息 。财政部、继此前多家银行发布排查公告后 ，例如规定自2017年元旦起 ，银行需要上报给央行；9月1日起 ，《管理办法》自7月1日起正式实施 ，此前包括工 、都是需要进行税收征管的 。
有业内人士指出 ，
多家银行也强调 ，除去银行内部早就对非居民金融资产涉税信息有过核查外 ，需要在今年12月31日前完成声明文件的填写；金融账户余额不足百万美元的低净值客户，打击跨境逃税避税 。即金融账户余额在100万美元以上的 ，还有所谓的腐败分子外逃问题 ，国际业务部 、跨境交易等行为 ，此前金融机构已在相关部门的要求下开展了包括客户身份识别 、中信银行 、